Мы вас заблокировали и вот почему: новые «антиотмывочные» правила

Мы вас заблокировали и вот почему: новые «антиотмывочные» правила

Источник:
Depositphotos.

На рассмотрении в Госдуме находится проект закона, который обяжет банки сообщать бизнесменам о причинах отказа в проведении операций.

Источник: Законопроект № 948530-7

Соответствующие поправки планируется внести в «антиотмывочный» закон.

Так, предлагается установить, что в случае принятия банком решения об отказе в проведений операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) банк будет обязан представить клиенту информацию о времени и причинах принятия такого решения. Срок для объяснения причин — не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Материалы по теме

Новые запреты по расходованию наличных из кассы

Упрощенец пропустил электронное требование от ИФНС, и ему заблокировали счет

1, 2, 3, пусто: коды при перечислении денег физлицам

Источник: glavkniga.ru